证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2023-049
科兴生物制药股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创
益科技大厦 B 栋 19 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 135,984,740
普通股股东所持有表决权数量 135,984,740
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
68.2659
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.2659
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王小琴出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行的股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
2.06 议案名称：本次发行的限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
2.08 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
2.09 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
2.10 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填
补回报措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本
次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
12、 议案名称：关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 135,780,473 99.8498 204,267 0.1502 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合向特定对象
1 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
发行 A 股股票条件的议案
2.01 发行的股票种类和面值 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
2.02 发行方式和发行时间 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
2.03 发行对象及认购方式 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
定价基准日、定价原则及
2.04 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
发行价格
2.05 发行数量 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
2.06 本次发行的限售期 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
2.07 上市地点 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
2.08 滚存未分配利润安排 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
2.09 决议有效期 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
2.10 募集资金用途 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
关于公司 2023 年度向特定
3 对象发行 A 股股票预案的 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
议案
关于公司 2023 年度向特定
4 对象发行 A 股股票方案的 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
论证分析报告的议案
关于公司 2023 年度向特定
对象发行 A 股股票募集资
5 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
金使用可行性分析报告的
议案
关于公司前次募集资金使
6 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
用情况报告的议案
关于公司 2023 年度向特定
对象发行 A 股股票摊薄即
7 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
期回报及填补回报措施和
相关主体承诺的议案
关 于 公 司 未 来 三 年
8 （2023-2025 年）股东分红 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
回报规划的议案
关于公司本次募集资金投
9 向属于科技创新领域的说 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
明的议案
关于公司与特定对象签署
10 附生效条件的股份认购协 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
议暨关联交易的议案
关于提请股东大会授权董
事会及董事会授权人士全
11 权办理本次向特定对象发 3,000,711 93.6266 204,267 6.3734 0 0.0000
行 A 股股票相关事宜的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-11 均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持有效表决权的 2/3 以上通过；
2、议案 1-11 均已对中小投资者进行了单独计票；
3、关联股东邓学勤、深圳科益医药控股有限公司对议案 1-11 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：苏敦渊、张舟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
特此公告。
科兴生物制药股份有限公司董事会
2023 年 8 月 11 日
