证券代码：688136        证券简称：科兴制药           公告编号：2023-053




                     科兴生物制药股份有限公司

                        关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事朱
玉梅女士的书面辞职报告，朱玉梅女士因个人原因辞去公司第二届董事会董事职
务，同时一并辞去第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委
员职务。朱玉梅女士辞任后，将不在公司担任任何职务。
    截至本公告披露日，朱玉梅女士未持有公司股份。根据《中华人民共和国公
司法》《公司章程》等有关规定，朱玉梅女士辞去职务自辞职申请送达公司董事
会时生效。朱玉梅女士辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会导致独
立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会影响董事会和公司经营正常运作，
不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。
    朱玉梅女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理和高质量发
展方面发挥了积极作用，公司及董事会对朱玉梅女士在任职期间为公司所做出的
贡献表示衷心感谢。


    特此公告。



                                       科兴生物制药股份有限公司董事会
                                                       2023 年 10 月 9 日




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