证券代码：688137           证券简称：近岸蛋白      公告编号：2023-013


              苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区同里湖大饭店 A 厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         47,987,008

普通股股东所持有表决权数量                                  47,987,008
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 68.3814
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            68.3814


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书王笃强出席本次会议；其他高管列席本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  47,978,858 99.9830        8,150 0.0170        0 0.0000


2、 议案名称：《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  47,970,158 99.9648 16,850 0.0352              0 0.0000


3、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  47,978,858 99.9830       8,150 0.0170         0 0.0000


4、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               47,978,858 99.9830        8,150 0.0170         0 0.0000


5、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               47,978,858 99.9830        8,150 0.0170         0 0.0000


6、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               47,978,858 99.9830        8,150 0.0170         0 0.0000


7、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               47,970,158 99.9648 16,850 0.0352               0 0.0000


8、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型
                        票数          比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                        （%）         （%）
普通股                   47,978,858 99.9830     8,150 0.0170        0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意            反对            弃权
            议案名称
 序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2        《关于续聘 2023 3,535 99.5256 16,85        0.4744    0     0.0000
         年 度会 计师事 务 ,158                0
         所的议案》
4        《关于 2022 年度    3,543   99.7705 8,150   0.2295     0     0.0000
         利 润分 配预案 的   ,858
         议案》
5        《关于公司 2023     3,543   99.7705 8,150    0.2295    0     0.0000
         年 度董 事薪酬 的   ,858
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-8 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所

持表决权的二分之一以上通过；
2、议案 2、议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

    律师：朱云、李瑶

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议
表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通
过的决议合法有效。


    特此公告。
                             苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会
                                                 2023 年 5 月 19 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。