证券代码：688138       证券简称：清溢光电       公告编号：2023-012


                   深圳清溢光电股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢
光电股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        10

普通股股东人数                                                       10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         188,209,436
普通股股东所持有表决权数量                                  188,209,436
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                70.5432
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                70.5432
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐英敏女士和副董事长张百哲先生
以通讯方式参加本次股东大会，经董事会出席会议半数以上的董事共同推举，本
次股东大会由董事吴克强先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决。本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书秦莘女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例         比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  188,209,436 100.0000        0 0.0000      0 0.0000


2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例         比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  188,209,436 100.0000        0 0.0000      0 0.0000
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               188,207,436 99.9989 2,000 0.0011           0 0.0000



4、 议案名称：2023 年度财务预算报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               188,207,436 99.9989 2,000 0.0011           0 0.0000



5、 议案名称：2022 年度利润分配预案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               188,207,436 99.9989 2,000 0.0011           0 0.0000



6、 议案名称：2022 年年度报告及其摘要
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例         比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               188,209,436 100.0000        0 0.0000       0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对             弃权
        股东类型                       比例            比例             比例
                         票数                  票数             票数
                                       （%）         （%）            （%）
普通股               188,207,436 99.9989 2,000 0.0011                 0 0.0000



8、 议案名称：2023 年度日常关联交易预计的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对             弃权
     股东类型                          比例            比例           比例
                         票数                  票数             票数
                                       （%）         （%）            （%）
普通股               188,209,436 100.0000         0 0.0000            0 0.0000



9、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对             弃权
     股东类型                          比例            比例           比例
                         票数                  票数             票数
                                       （%）         （%）            （%）
普通股               188,209,436 100.0000         0 0.0000            0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意            反对                   弃权
 议案
            议案名称             比例            比例                   比例
 序号                   票数            票数                  票数
                               （%）           （%）                  （%）
5         2022 年度利润 2,957 99.932 2,000 0.0676                 0     0.0000
          分配预案       ,436         4
7         关于续聘天健 2,957 99.932 2,000 0.0676                  0     0.0000
         会计师事务所 ,436             4
         （特殊普通合
         伙）为公司
         2023 年度审计
         机构的议案
 8       2023 年度日常 2,959      100.00      0   0.0000        0     0.0000
         关联交易预计 ,436            00
         的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 涉及关联交易，公司股东尤宁圻未出席会议，未参加表决。
2、议案 5、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
3、 除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事关于《独立董事
2022 年度述职报告》。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

     律师：张健律师、何子彬律师

2、 律师见证结论意见：

     公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
     议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件
     及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。



     特此公告。


                                           深圳清溢光电股份有限公司董事会
                                                           2023 年 5 月 19 日