证券代码：688138            证券简称：清溢光电               公告编号：2023-015



                       深圳清溢光电股份有限公司
                    关于修订公司章程及其附件的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23 日召开

第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》。

具体情况如下：

    一、修订公司章程及其附件部分条款的相关情况

    为规范公司运行，进一步完善公司治理结构，提高决策效率，根据《上市公

司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）等

相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对公司章程及其附件部分

条款进行修订，具体修订内容如下：

   序号                   修订前                             修订后


             第六十七条   股东大会由董事长主    第六十七条    股东大会由董事长主
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             持。董事长不能履行职务或不履行职   持。董事长不能履行职务或不履行职

             务时，由副董事长主持，副董事长不   务时，由副董事长（公司有两位或两位

             能履行职务或者不履行职务时，由半   以上副董事长的，由半数以上董事共

             数以上董事共同推举的一名董事主     同推举的副董事长）主持，副董事长不

             持。                               能履行职务或者不履行职务时，由半

                 监事会自行召集的股东大会，由   数以 上董事共同推 举的一名 董事主

             监事会主席主持。监事会主席不能履   持。

             行职务或不履行职务时，由监事会副       监事会自行召集的股东大会，由

             主席主持，监事会副主席不能履行职   监事会主席主持。监事会主席不能履



                                        1
          务或者不履行职务时，由半数以上监    行职务或不履行职务时，由监事会副

          事共同推举的一名监事主持。          主席主持，监事会副主席不能履行职

              股东自行召集的股东大会，由召    务或者不履行职务时，由半数以上监

          集人推举代表主持。                  事共同推举的一名监事主持。

              召开股东大会时，会议主持人违        股东自行召集的股东大会，由召

          反章程或议事规则使股东大会无法      集人推举代表主持。

          继续进行的，经现场出席股东大会有        召开股东大会时，会议主持人违

          表决权过半数的股东同意，股东大会    反章程或议事规则使股东大会无法继

          可推举一人担任会议主持人，继续开    续进行的，经现场出席股东大会有表

          会。                                决权过半数的股东同意，股东大会可

                                              推举一人担任会议主持人，继续开会。

          第一百〇五条     董事会成员不超过   第一百〇五条     董事会由十一名董事
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          十五人，其中，设董事长一人，副董 组成，其中，设董事长一人，副董事长

          事长一人。独立董事不低于董事会人    二人。独立董事不低于董事会人数的

          数的三分之一。                      三分之一。

          第一百一十二条     公司副董事长协   第一百一十二条     公司副董事长协助
    3
          助董事长工作，董事长不能履行职务    董事长工作，董事长不能履行职务或

          或者不履行职务的，由副董事长履行    者不履行职务的，由副董事长（公司有

          职务；副董事长不能履行职务或者不    两位或者两位以上副董事长的，由半

          履行职务的，由半数以上董事共同推    数以上董事共同推举的副董事长）履

          举一名董事履行职务。                行职务；副董事长不能履行职务或者

                                              不履行职务的，由半数以上董事共同

                                              推举一名董事履行职务。




   《董事会议事规则》《股东大会议事规则》中涉及以上所述条款内容的，根

据《公司章程》修订后的内容同步调整。

   本次公司章程及其附件修改尚需提交股东大会审议通过，并提请股东大会授
权公司管理层或管理层授权人士办理章程工商变更登记手续。



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   修订后的公司章程及其附件同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

予以披露。

   特此公告。


                                            深圳清溢光电股份有限公司

                                                               董事会

                                                    2023 年 8 月 25 日




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