证券代码：688138          证券简称：清溢光电         公告编号：2023-022



                   深圳清溢光电股份有限公司
            第九届监事会第十次会议决议公告


     本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
 责任。

    一、监事会会议召开情况

    深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日以

邮件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式

召开第九届监事会第十次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由

公司监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的

召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《监事会议事规则》的有关

规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事审议并形成如下决议：

    1、审议通过《2023 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相

关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合《上

海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——

日常信息披露：第二十八号 科创板上市公司季度报告》等有关规定的要求，报

告内容真实、准确、完整，能反映公司 2023 年第三季度的经营管理情况和财务
状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也未发现参与报告编制的人员

和审议人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清

溢光电 2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2023 年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》

    经审核，监事会认为：根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市

公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定和要求，公司 2023 年度新增

授信及为子公司新增担保额度符合公司未来发展需要，上述担保预计事项审议决

策程序合法有效，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，一致同意《关于 2023

年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清

溢光电关于 2023 年度为子公司新增担保额度的公告》（公告编号：2023-021）。

    特此公告。



                                                  深圳清溢光电股份有限公司

                                                                     监事会

                                                         2023 年 10 月 27 日