证券代码：688147           证券简称：微导纳米          公告编号：2023-038


              江苏微导纳米科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无


一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区新硕路 9-6-2 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                   16
普通股股东人数                                                  16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                     54,639,316
普通股股东所持有表决权数量                              54,639,316
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                           12.0230
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      12.0230

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，副董事长 LI WEI MIN 先生主持本次股东
大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方
式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公
司章程》及《江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，以现场结合通讯方式出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾
问出席并见证了本次会议。
二、     议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意            反对           弃权
       股东类型                     比例             比例           比例
                          票数               票数           票数
                                   （%）           （%）            （%）
普通股                  54,639,016 99.9995     300 0.0005        0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意            反对           弃权
       股东类型                     比例             比例           比例
                          票数               票数           票数
                                   （%）           （%）            （%）
普通股                  54,639,016 99.9995     300 0.0005        0 0.0000

3、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意            反对           弃权
       股东类型                     比例             比例           比例
                          票数               票数           票数
                                   （%）           （%）            （%）
普通股                  54,639,016 99.9995     300 0.0005        0 0.0000

4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意            反对           弃权
       股东类型                     比例             比例           比例
                          票数               票数           票数
                                   （%）           （%）            （%）
普通股                  54,639,016 99.9995     300 0.0005        0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意           反对             弃权
      股东类型                   比例               比例             比例
                          票数              票数             票数
                                （%）             （%）              （%）
普通股               54,639,016 99.9995       300 0.0005          0 0.0000

6、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意           反对             弃权
      股东类型                   比例               比例             比例
                          票数              票数             票数
                                （%）             （%）              （%）
普通股               54,639,016 99.9995       300 0.0005          0 0.0000

7、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意           反对             弃权
      股东类型                   比例               比例             比例
                          票数              票数             票数
                                （%）             （%）              （%）
普通股               11,807,312 99.9975       300 0.0025          0 0.0000

8、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意           反对             弃权
      股东类型                   比例               比例             比例
                          票数              票数             票数
                                （%）             （%）              （%）
普通股               45,645,016 99.9993       300 0.0007          0 0.0000


（二） 现金分红分段表决情况

                         同意                反对                 弃权
 股东分段情况     票数          比例    票数     比例      票数      比例
                                （%）            （%）               （%）
持股 5%以上
              42,831,704 100.0000                 0     0.0000         0       0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
               8,994,000 100.0000                 0     0.0000         0       0.0000
普通股股东
持股 1%以下
               2,813,312 99.9893               300      0.0107         0       0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股      39,152 99.2396               300      0.7604         0       0.0000
股东
市值 50 万以
               2,774,160 100.0000                 0     0.0000         0       0.0000
上普通股股东


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                 反对            弃权
议案
           议案名称                      比例               比例              比例
序号                          票数                    票数            票数
                                         （%）              （%）           （%）
       《关于公司 2022 年
  5    年度利润分配方案的    2,813,312      99.9893    300   0.0107        0    0.0000
       议案》
       《关于续聘公司 2023
  6    年度审计机构的议      2,813,312      99.9893    300   0.0107        0    0.0000
       案》
       《关于公司董事 2023
  7    年度薪酬方案的议      2,813,312      99.9893    300   0.0107        0    0.0000
       案》
       《关于公司监事 2023
  8    年度薪酬方案的议      2,813,312      99.9893    300   0.0107        0    0.0000
       案》


（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 5、6、7、8 为对中小投资者单独计票的议案，详见上表“二、议案审议
情况之（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况”；
2、 议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东 LI WEI MIN 对该议案进
行了回避表决；
3、 议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东潘景伟对该议案进行了回
避表决。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
   律师：王金波、顾晗
2、 律师见证结论意见：
    律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法
有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、   上网公告附件
（一）、《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年年度
股东大会之见证法律意见》。


   特此公告。
                                   江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 20 日