证券代码：688147         证券简称：微导纳米          公告编号：2023-061

                江苏微导纳米科技股份有限公司
               第二届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、会议召开情况
    江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董
事长王磊先生主持。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式向全体
董事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《江苏微导纳米科技
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

   二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板日常信息披露公告格
式第二十八号——科创板上市公司季度报告》等相关规定，公司根据实际情况编
制了 2023 年第三季度报告。
    公司全体董事、监事和高级管理人员对 2023 年第三季度报告做出了保证内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确
认意见，同意公司 2023 年第三季度报告按规定在指定信息披露媒体披露。
    公司 2023 年第三季度报告未经会计师事务所审计。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
微导纳米科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    （二）审议通过了《关于聘任联席 CTO 的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查通
过，董事会同意聘任公司董事、副总经理 LI XIANG 先生担任公司联席 CTO，
任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
    LI XIANG 先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等法律法规的规定。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
微导纳米科技股份有限公司关于聘任联席 CTO 的公告》（公告编号：2023-063）。
    独立董事发表了同意该项议案的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。

    （三）审计通过了《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》
    公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截至 2023 年 9
月 30 日的相关资产进行了减值测试。根据测试结果，公司对存在减值迹象的各
类资产计提减值准备。2023 年第三季度共计新增计提减值准备 5,417.83 万元。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
微导纳米科技股份有限公司关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公
告编号：2023-064）。
    独立董事发表了同意该项议案的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。

   三、上网公告附件

    独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。
                                     江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 10 月 31 日