证券代码：688147           证券简称：微导纳米        公告编号：2023-068


                 江苏微导纳米科技股份有限公司
                第二届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、会议召开情况
    江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会
议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董
事长王磊先生主持。本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件方式向全体
董事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《江苏微导纳米科技
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。
   二、会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
     根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规范性文件的有关修订，
结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并办理工商变更登记。
     表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告》（公告编
号：2023-070）、《公司章程》。
     （二）审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
     根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关要求以
及《公司章程》的最新规定，对部分内部治理制度相关条款进行修订。具体如下：
序                                                                是否需要股东
                                  制度
号                                                                  大会审议
1             江苏微导纳米科技股份有限公司独立董事工作制度             是

2             江苏微导纳米科技股份有限公司关联交易管理制度             是

3           江苏微导纳米科技股份有限公司会计师事务所选聘制度           是

4               江苏微导纳米科技股份有限公司董事会议事规则             是

5             江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事规则             是

6            江苏微导纳米科技股份有限公司累积投票制实施细则            是

7               江苏微导纳米科技股份有限公司内部审计制度               否

8          江苏微导纳米科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则        否

9          江苏微导纳米科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则        否

10   江苏微导纳米科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则        否

11         江苏微导纳米科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则        否

     表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中第 1-6 项尚需提交股东大
会审议，修订后的制度文件内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     （三）审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
     公司根据生产经营需要，预计2024年度与关联方江苏容导半导体科技有限公
司及其控制的其他企业、江苏恒云太信息科技有限公司、先导控股集团有限公司
及其控制的其他企业发生的日常关联交易总金额为11,910.00万元（该金额为含税
金额）。
     表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王磊、倪亚兰对该议
案进行了回避表决。
     本议案需提交股东大会审议。
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-071）。
     浙商证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，独立董事发表了同意该项
议案的事前认可意见和独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    （四）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，公司使
用不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大
额存单等），且投资品种不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之
日起12个月。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-072）。
    浙商证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，独立董事发表了同意该项
议案的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （五）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
    在确保不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司使用不超过人民
币18亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的
银行及其他金融机构发行的理财产品，不得投资股票或其他高风险收益类产品。
在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之
日起12个月。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-073）。
    浙商证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，独立董事发表了同意该项
议案的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （六）审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知的议
案》
    公司董事会同意于 2024 年 1 月 3 日 14 时 00 分在江苏省无锡市新吴区长江
南路 27 号公司会议室采用现场和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次
临时股东大会。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏微导纳
米科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-074）。
   三、上网公告附件

    1、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
    2、独立董事关于预计2024年度日常关联交易事项的事前认可意见
    3、修订的相关制度文件


    特此公告。


                                     江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 19 日