证券代码：688148          证券简称：芳源股份          公告编号：2023-061
转债代码：118020          转债简称：芳源转债



            广东芳源新材料集团股份有限公司
           第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
四次会议于 2023 年 8 月 3 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023
年 7 月 28 日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人，本次会议由监事会主席朱勤英女士召集并主持。本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议经充分审议，形成以下决议：

    审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限
制性股票及作废第二类限制性股票的议案》
    经审议，监事会认为公司本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购
注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的事项符合《上市公司股权激励
管理办法》等相关法律法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司
及全体股东利益的情形。监事会同意公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划
暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作
废第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-062）。
监事朱勤英为董事罗爱平的一致行动人，对本议案进行回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。




                               广东芳源新材料集团股份有限公司监事会
                                                      2023 年 8 月 4 日