证券代码：688148           证券简称：芳源股份            公告编号：2023-100
转债代码：118020           转债简称：芳源转债


              广东芳源新材料集团股份有限公司
  关于 2023 年第五次临时股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、    股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次：

    2023 年第五次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2023 年 12 月 25 日

3、 股东大会股权登记日：

   股份类别            股票代码             股票简称               股权登记日

       A股              688148              芳源股份               2023/12/18



二、    取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

   序号                                   议案名称

    1.00      《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

    1.01      《关于 2024 年度与威立雅江门的日常关联交易额度预计》

    1.02      《关于 2024 年度与湖南宏邦的日常关联交易额度预计》



2、 取消议案原因

    广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15
日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消 2023 年第五次临
时股东大会部分议案的议案》。根据公司相关工作实际开展情况，公司 2024 年度
预计日常关联交易的类型、额度等内容尚需进一步评估确认，公司 2024 年度日
常关联交易议案的部分内容或将作出调整，因此同意取消 2023 年第五次临时股
东大会中《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》及其子议案。
    公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项将视情况另行召开董事会及股东
大会审议。前述取消议案的程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定。

三、    除了上述取消议案外，上市公司于 2023 年 12 月 9 日公告的原股东大会
   通知事项不变。

四、    取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2023 年 12 月 25 日   14 点 00 分
    召开地点：广东省江门市新会区古井镇万兴路 75 号公司会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日
                       至 2023 年 12 月 25 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型


 序号                       议案名称                       投票股东类型
                                                                    A 股股东

非累积投票议案

   1       《关于续聘会计师事务所的议案》                               √

   2       《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》             √

   3       《关于修订公司部分管理制度的议案》                           √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第二十三次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经
济参考报》披露的相关公告。
       公司已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年第五
次临时股东大会会议资料》。


2、 特别决议议案：议案 2


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



       特此公告。



                                       广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
                                                              2023 年 12 月 18 日


       报备文件
股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书

                                   授权委托书
广东芳源新材料集团股份有限公司：
      兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 25
日召开的贵公司 2023 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号                非累积投票议案名称                  同意        反对     弃权

  1      《关于续聘会计师事务所的议案》

         《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的
  2
         议案》

  3      《关于修订公司部分管理制度的议案》


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                           委托日期：          年   月     日


备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。