证券代码：688152           证券简称：麒麟信安        公告编号：2023-024



              湖南麒麟信安科技股份有限公司
        第一届董事会第二十二次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
二次会议于 2023 年 5 月 4 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 29
日以直接送达、邮件等方式通知全体董事。会议由董事长杨涛先生主持，会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公
司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第一次临
时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授
予条件已经成就，同意确定以 2023 年 5 月 4 日为首次授予日，以 109.11 元/股的
授予价格向 40 名激励对象授予 16.02 万股限制性股票。根据公司 2023 年第一次
临时股东大会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南麒麟信安科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-026）。




    特此公告。


                                   湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
                                                        2023 年 5 月 6 日