证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-027
湖南麒麟信安科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1
栋1楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,956,188
普通股股东所持有表决权数量 38,956,188
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
73.7182
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
73.7182
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长杨涛先生作为会议主持人,
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨子嫣女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,956,188 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,955,888 99.9992 300 0.0008 0 0
3、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,956,188 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,954,988 99.9969 1,200 0.0031 0 0
5、 议案名称：《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,956,188 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,954,688 99.9961 1,500 0.0039 0 0
7、 议案名称：《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,956,188 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,955,888 99.9984 300 0.0016 0 0
9、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,955,888 99.9992 300 0.0008 0 0
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
26,937,206 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%普
10,712,036 100 0 0 0 0
通股股东
持 股 1% 以 下
1,305,446 99.8852 1,500 0.1148 0 0
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,400 48.2758 1,500 51.7242 0 0
股东
市值 50 万以
1,304,046 100 0 0 0 0
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
议案名称
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
6 《关于 2022 7,517,482 99.9800 1,500 0.0200 0 0
年度利润分
配及资本公
积金转增股
本方案的议
案》
7 《关于 2023 7,518,982 100.000 0 0 0 0
年度董事、监 0
事及高级管
理人员薪酬
方案的议案》
8 《 关 于 购 买 7,518,682 99.9960 300 0.0040 0 0
董监高责任
险的议案》
9 《 关 于 续 聘 7,518,682 99.9960 300 0.0040 0 0
公司 2023 年
度会计师事
务所的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有
效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8。
应回避表决的关联股东名称：杨涛、刘文清、任启、申锟铠、陈松政。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：邓争艳、唐萌慧
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序，召集人及出席人员资格，
表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2023 年 5 月 18 日