湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事
            关于第一届董事会第二十三次会议
                      相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文
件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事工作制度》及《湖南麒麟信安科
技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，我们作为湖南麒麟信
安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，
基于独立、审慎、客观的立场，对公司于 2023 年 6 月 13 日召开的第一届董事会
第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量的独立意见

    经核查，我们认为：

    公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格和数量事项是基于公司
已实施的 2022 年年度权益分派方案进行的调整，符合《上市公司股权激励管理
办法》等法律法规和《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定。本次调整事项是在公司 2023 年第一次临时股东大
会对公司董事会的授权范围内，已履行了相关的审批程序，调整程序合法、合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    综上所述，独立董事一致同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格
及数量进行调整。




                                       独立董事：刘桂良   叶强胜   李新明
                                                       2023 年 6 月 13 日