麒麟信安：麒麟信安：关于公司2023年第三次临时股东大会通知的公告2023-09-27
证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-045
湖南麒麟信安科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2023年10月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 10 月 12 日 14 点 00 分
召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日
至 2023 年 10 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 √
的的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
7 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
8 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
累积投票议案
9.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议 应选董事（6）人
案》
9.01 选举杨涛先生为第二届董事会非独立董事 √
9.02 选举刘文清先生为第二届董事会非独立董事 √
9.03 选举任启先生为第二届董事会非独立董事 √
9.04 选举陈松政先生为第二届董事会非独立董事 √
9.05 选举杨子嫣女士为第二届董事会非独立董事 √
9.06 选举王勇先生为第二届董事会非独立董事 √
10.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）人
10.01 选举刘桂良女士为第二届董事会独立董事 √
10.02 选举叶强胜先生为第二届董事会独立董事 √
10.03 选举刘宏先生为第二届董事会独立董事 √
11.00 《关于选举第二届监事会非职工监事的议 应选监事（2）人
案》
11.01 选举王忠锋先生为第二届监事会非职工监事 √
11.02 选举李广辉先生为第二届监事会非职工监事 √
说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次
会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》
披露的相关公告。公司将于 2023 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2023 年第三次临时股东大会会议资料》。
1、 特别决议议案：议案 1
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 9、10
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举
票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688152 麒麟信安 2023/10/9
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2023 年 10 月 10 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-16:00）
（二）登记地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 4 楼
（三）登记方式：股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必为公司股东：授权委托书参见附件 1。拟出席本次
会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可
以通过信函方式办理登记，均须在登记时间 2023 年 10 月 10 日下午 16:00 前送
达，以抵达公司的时间为准。
1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡
办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人
股东有效身份证件复印件、授权委托书（见附件 1）和股东账户卡办理登记。
2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证
明原件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。由法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件 1）和法人股东账户卡办
理登记。
3、股东按以上要求以信函方式进行登记的，信函中需注明股东联系人、联
系电话及注明“股东大会”字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时
携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
（四）注意事项：
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参
会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提
前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股
东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有
权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与
投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手
续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式联系地址：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园
1栋4楼
联系电话：0731-85528301
邮箱：IR@kylinsec.com.cn
联系人：王磊
特此公告。
湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南麒麟信安科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月 12 日
召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登
记的的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
9.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举杨涛先生为第二届董事会非独立董事
9.02 选举刘文清先生为第二届董事会非独立董事
9.03 选举任启先生为第二届董事会非独立董事
9.04 选举陈松政先生为第二届董事会非独立董事
9.05 选举杨子嫣女士为第二届董事会非独立董事
9.06 选举王勇先生为第二届董事会非独立董事
10.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
10.01 选举刘桂良女士为第二届董事会独立董事
10.02 选举叶强胜先生为第二届董事会独立董事
10.03 选举刘宏先生为第二届董事会独立董事
11.00 《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》
11.01 选举王忠锋先生为第二届监事会非职工监事
11.02 选举李广辉先生为第二届监事会非职工监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
4.01 例：陈×× √ - √
4.02 例：赵×× √ - √
4.03 例：蒋×× √ - √
…… …… √ - √
4.06 例：宋×× √ - √
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
5.01 例：张×× √ - √
5.02 例：王×× √ - √
5.03 例：杨×× √ - √
6.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
6.01 例：李×× √ - √
6.02 例：陈×× √ - √
6.03 例：黄×× √ - √
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举
监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
