证券代码：688152          证券简称：麒麟信安          公告编号：2023-041



              湖南麒麟信安科技股份有限公司
         第一届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十
一次会议于 2023 年 9 月 26 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本
次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。会议由
监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召
集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以
下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事
候选人的议案》

    公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。经对
非职工代表监事候选人任职资格的审查，监事会同意提名王忠锋先生、李广辉先
生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第三次临时
股东大会审议。任期为自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》 公告编号：
2023-042）。
    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规、规章、规范性文件的规定，同意公司对《湖南麒麟信
安科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南麒麟信安科技股份有限公司监事会议事规则》。



    特此公告。


                                    湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会
                                                       2023 年 9 月 27 日