湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事
               关于公司第二届董事会第一次会议
                    相关审议事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技
股份有限公司独立董事工作制度》及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）等规定，我们作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的
立场，对公司于 2023 年 10 月 12 日召开的第二届董事会第一次会议审议的相关
事项发表如下独立意见：

一、关于聘任高级管理人员有关事项
    本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章
程》等有关规定，程序合法有效。被聘任的高级管理人员具备有关法律法规和《公
司章程》规定的任职条件和任职资格，未发现上述人员存在《公司法》及《公司
章程》中规定不得担任高级管理人员的情形。被聘任的高级管理人员具备担任公
司高级管理人员的资格与能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，且保证在任
职期间能投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各
项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    综上，我们一致同意聘任刘文清先生为公司总经理，聘任任启先生、陈松政
先生及刘坤先生为公司副总经理，聘任苏海军先生为公司财务负责人，聘任杨子
嫣女士为公司董事会秘书。上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之
日起至第二届董事会届满之日止。


                                        独立董事：刘桂良    叶强胜   刘宏
                                                    2023 年 10 月 12 日