有方科技：有方科技：第三届董事会第十五次会议决议公告2023-06-02
证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-057
深圳市有方科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会议召开情况
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6
月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第十
五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，
本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召集、
召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议表决情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，并结合公司的具体情况，针对公司截至 2023 年 3
月 31 日的前次募集资金使用情况，公司董事会编制了《有方科技：
前次募集资金使用情况报告》，同时公司聘请的信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市有方科技股份有限公司前次
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募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事发表了独
立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：前次募集资金使用情况报告》和
《深圳市有方科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》。
公司经审议的 2023 年限制性股票激励计划于 2023 年 3 月向 3 名
激励对象首次授予第一类限制性股票共计 45 万股，且公司聘请的信
永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已针对 3 名激励对象缴纳新增
的注册资本（股本）45 万元出具了《深圳市有方科技股份有限公司
验资报告》(XYZH/2023SZAA7B0076)，公司也已对首次授予的第一类
限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，
上述事项导致公司注册资本发生变更。
基于以上公司注册资本变更的相关情况，公司根据《公司法》《证
券法》《上市公司章程指引》和其他法律法规的有关规定，拟对《深
圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分
条款进行相应修订。本次章程修订内容如下：
原条款内容 修订后内容
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
9167.9495万元。 9212.9495万元。
第二十一条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公 司 股 份 总 数 为
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9167.9495万股，均为普通股。 9212.9495万股，均为普通股。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，公司将及时
办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续，相关变更内容以工商
登记机关最终核准的内容为准。
就公司修改《公司章程》、办理注册资本变更登记等相关事项，
公司董事会已得到 2023 年第一次临时股东大会的授权，因此本议案
无需再提请股东大会进行审议。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于变更公司注册资本、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会决定于 2023
年 6 月 19 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，提请股东大会审
议上述尚需股东大会审议的事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于召开 2023 年第四次临时股
东大会的通知》。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 2 日
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