证券代码：688159       证券简称：有方科技        公告编号：2023-074



         深圳市有方科技股份有限公司
     第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7

月 10 日在公司会议室现场召开第三届监事会第十三次会议（以下简

称“本次会议”）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名，

实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关

法律、法规以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议表决情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》。

    公司于 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公

司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不

超过 12 个月，公司已于 2023 年 7 月 5 日将资金提前归还，并发布了

相关公告。

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    公司及全资子公司拟根据募集资金投资项目的资金使用计划及

项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提

下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营

发展的资金需求，拟使用不超过人民币 6,000 万元（含本数）的闲置

募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的日常经营、业务拓展等

与主营业务相关的生产经营活动。单次补充流动资金时间不得超过

12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募

集资金专用账户。

    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集

资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符

合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不会影响募集资金

投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益

的情况。

    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告》。
    特此公告。

                            深圳市有方科技股份有限公司监事会
                                             2023 年 7 月 12 日




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