证券代码：688159       证券简称：有方科技       公告编号：2023-075



       深圳市有方科技股份有限公司
 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的
                   公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2023 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于补选第三届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、独立董事任期届满情况
    公司现任独立董事徐小伍先生自 2017 年 7 月 28 日起担任公司独
立董事。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律
法规的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此徐小伍先生
的任期即将届满，故向公司董事会提交了书面申请，待公司召开临时
股东大会选举出新任独立董事后，将辞去公司第三届董事会独立董事
以及第三届董事会专门委员会的相关职务，离任后不再担任公司任何
职务。
    根据有关规定和书面申请，为了确保董事会的正常运作，徐小伍
先生在公司股东会选举出新任独立董事前，将继续履行公司独立董事
职责。徐小伍先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为




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公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对徐小伍先
生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
    二、独立董事补选情况

    董事会根据《公司法》《公司章程》对董事候选人提名的规定，

经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，并征求了独

立董事候选人本人意见，董事会提名金雷先生为公司第三届董事会独

立董事候选人（简历详见附件）。经股东大会同意选举金雷先生为独

立董事后，其将同时担任公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考

核委员会主任委员。

    提名时金雷先生已取得独立董事资格证书，并拥有注册会计师、

资产评估师等资质，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及

培训工作指引》要求，金雷先生符合任职资格，经选举为公司独立董

事后将参与科创板的学习。

    上述董事会独立董事候选人经 2023 年第五次临时股东大会审议

通过后，将与公司现任的其他董事组成公司第三届董事会，其任期自

公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任

期届满之日止。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见

公司同日于上海证券交易所网站披露的《有方科技：独立董事关于第

三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。上述第三届董事会

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审

核无异议后，方可提交股东大会审议。


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特此公告。

             深圳市有方科技股份有限公司董事会
                             2023 年 7 月 12 日




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附件：

                     独立董事候选人简历

    金雷，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1975 年 8 月，

华中科技大学工商管理学硕士。1998 年 3 月至 2004 年 9 月担任深圳

一飞致远会计师事务所审计经理，2004 年 10 月至 2007 年 3 月担任

中天华正会计师事务所深圳分所高级经理，2007 年 3 月至 2011 年 4

月担任深圳市沃其丰科技股份有限公司财务总监，2011 年 5 月至 2012

年 12 月担任华南城集团审计部总经理，2013 年 1 月至 2015 年 5 月

担任深圳市瑞林家居用品有限公司副总经理，2015 年 6 月至 2019 年

1 月担任深圳海鹏信电子股份有限公司副总经理，2019 年 2 月至 2020

年 9 月担任中建泓泰通信工程有限公司财务总监，2020 年 10 月至今

担任迅捷安消防及救援科技（深圳）有限公司财务总监兼董事会秘书，

2022 年 7 月至今担任深圳永德利科技股份有限公司独立董事，2023

年 2 月至今担任深圳市水务工程检测有限公司董事。

    截至目前，金雷先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股

东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关

部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。




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