证券代码：688159           证券简称：有方科技      公告编号：2023-082

                  深圳市有方科技股份有限公司
            2023 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼
43 层电力会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        33,878,747

普通股股东所持有表决权数量                                 33,878,747
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              36.7729
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         36.7729


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书黄雷、财务总监李银耿出席本次会议；公司聘请的见证律师
   谢强、胡宝月列席本次会议。

二、     议案审议情况


（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举独立董事的议案

                                            得票数占出席会议有
议案序号       议案名称          得票数                           是否当选
                                            效表决权的比例（%）
            《关于选举金雷
            先生为第三届董
  1.01                         33,878,747        100.0000            是
            事会独立董事的
                议案》

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意           反对           弃权
           议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《关于选举金
         雷先生为第三
1.01                       0     0.0000     0    0.0000     0      0.0000
         届董事会独立
         董事的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东会无特别决议议案。
2、 议案 1 对中小股东进行了单独计票，但无中小股东参会。

3、 议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权二分之一以上通过。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

   律师：谢强、胡宝月

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                    深圳市有方科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 7 月 28 日