证券代码：688159       证券简称：有方科技       公告编号：2023-084



       深圳市有方科技股份有限公司
     第三届董事会第十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会议召开情况

    深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年

8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第

十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生

主持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议

的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的

规定。

    二、董事会会议表决情况

    经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

    （一）审议通过《关于公司转让全资子公司部分股权暨关联交易

的议案》。

    公司为了促进数据存储灾备业务的发展，健全子公司长效激励机

制、调动子公司核心团队的积极性，公司拟将全资子公司深圳市有方

数据科技有限公司（以下简称“有方数据”）15%股权（对应有方数


                                   1
据注册资本 1,500 万元，已实缴资本 0 元）以 1 元（人民币，下同）

价格转让给深圳市利方兴数投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“利

方兴数”）。

    前述股权转让中，由于公司董事杜广为利方兴数的执行事务合伙

人、普通合伙人，公司董事魏琼为利方兴数的有限合伙人，根据《上

海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，利方兴数为公司关联

方，因此向利方兴数转让 15%股权为关联交易。

    表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，董事

魏琼、杜广回避本议案的表决。

    公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立

意见。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于转让全资子公司部分股权

暨关联交易的公告》（公告编号：2023-085）。


    特此公告。

                            深圳市有方科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 8 月 24 日




                               2