证券代码：688159       证券简称：有方科技       公告编号：2023-091



         深圳市有方科技股份有限公司
     第三届监事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8

月 29 日在公司会议室现场召开第三届监事会第十五次会议（以下简

称“本次会议”）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名，

实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关

法律、法规以及《公司章程》的规定。



    二、监事会会议表决情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    （一）审议通过《关于审议公司<2023 年半年度报告>及摘要的

议案》。

    公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2023 年半年

度报告》和《2023 年半年度报告摘要》并予以汇报。

    监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相

关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年

                                   1
半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年

半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发

现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监

事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的

真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《有方科技：2023 年半年度报告》和《有方

科技：2023 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于审议公司<2023 年半年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告>的议案》。

    公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2023 年半年

度募集资金存放与使用情况专项报告》并予以汇报。

    监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合

《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办

法》、《深圳市有方科技股份有限公司募集资金管理办法》等的相关规

定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不

存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用

募集资金的情形。

    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

                                  2
（www.sse.com.cn）的《有方科技：2023 年半年度募集资金存放与

使用情况专项报告》。


    特此公告。

                           深圳市有方科技股份有限公司监事会
                                           2023 年 8 月 30 日




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