证券代码：688159       证券简称：有方科技       公告编号：2023-099



       深圳市有方科技股份有限公司
 关于补选第三届董事会非独立董事的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2023 年 10 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况公告如
下：
    一、非独立董事任期辞职情况
    公司非独立董事喻斌先生因个人职业发展和工作精力分配原因，
于近日向公司董事会递交了离任申请报告，待公司召开临时股东大会
补充选举出新任董事后，将自动卸任公司第三届董事会董事职务，且
其离任后不再担任公司任何职务，在临时股东大会补充选举出新任董
事前，喻斌先生仍继续履行董事职务。根据《公司法》《证券法》《深
圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律
法规的有关规定，喻斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最
低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响。喻斌先生在担任公司
董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了
积极作用，公司董事会对喻斌先生在任职期间为公司所做的贡献表示
衷心感谢。
    二、非独立董事补选情况
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    董事会根据《公司法》《公司章程》对非独立董事候选人提名的

规定，经董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格的审查，并

征求了非独立董事候选人本人意见，董事会提名罗伟先生为公司第三

届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

    上述董事会非独立董事候选人经 2023 年第六次临时股东大会审

议通过后，将与公司现任的其他董事组成公司第三届董事会，其任期

自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会

任期届满之日止。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见

公司同日于上海证券交易所网站披露的《有方科技：独立董事关于第

三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。上述第三届董事会

非独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所备案审核无异

议后，方可提交股东大会审议。

    特此公告。

                            深圳市有方科技股份有限公司董事会
                                             2023 年 10 月 18 日




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附件：

                     独立董事候选人简历

    罗伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1975 年 9 月，

重庆大学机械设计及理论专业硕士学位。2001 年 4 月至 2004 年 12

月，任职于中兴通讯股份有限公司；2005 年 1 月至 2006 年 3 月，任

职于深圳市中兴移动通信有限公司。2006 年 4 月至 2008 年 12 月，

任职于深圳纽特科技有限公司；2009 年 1 月至 2010 年 6 月，任职于

深圳信可通讯技术有限公司；2010 年 7 月至 2011 年 12 月，任职于

沃特沃德科技有限公司；2012 年 2 月至 2014 年 7 月，任职于深圳东

迪欣科技有限公司；2014 年 9 月至 2017 年 10 月，任职于深圳信可

通讯技术有限公司；2017 年 12 月至今，任公司副总裁兼市场总监，

同时在公司部分控股子公司和参股子公司兼任董事或监事职务。

    截至目前，罗伟先生直接持有公司 30 万股限售股份，且全部为

公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性股票份

额。罗伟先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份

的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在

受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，

未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件等要求的任职资格。




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