证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2023-027
安徽巨一科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 99,274,695
普通股股东所持有表决权数量 99,274,695
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.1402
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.1402
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林巨广先生主持，会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事、董事会秘书王淑旺先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,222,695 99.9476 52,000 0.0524 0 0
2、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,222,695 99.9476 52,000 0.0524 0 0
3、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,222,695 99.9476 52,000 0.0524 0 0
4、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,222,695 99.9476 52,000 0.0524 0 0
5、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,222,695 99.9476 52,000 0.0524 0 0
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,222,695 99.9476 52,000 0.0524 0 0
7、 议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,222,695 99.9476 52,000 0.0524 0 0
8、 议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 99,222,695 99.9476 52,000 0.0524 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于 2022 13,212 99.6079 52,00 0.3921 0 0
5 年度利润分配 ,695 0
预案的议案》
《关于续聘会 13,212 99.6079 52,00 0.3921 0 0
6 计师事务所的 ,695 0
议案》
《 关 于 2023 13,212 99.6079 52,00 0.3921 0 0
7 年度董事薪酬 ,695 0
方案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权二分之一以上通过；
2、本次股东大会的议案 5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：史山山、毛文斌
2、 律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
安徽巨一科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日