证券代码：688162                证券简称：巨一科技        公告编号：2023-035



                      安徽巨一科技股份有限公司
                   第二届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议通知于 2023 年 6 月 27 日以电子邮件方式送达全体监事。
    2.会议于 2023 年 6 月 29 日以通讯会议方式召开。
    3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4.会议由监事会主席邓海流先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
    5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    监事会认为：公司董事会根据股东大会授权对本次激励计划的限制性股票的
授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律、法规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将本次
激励计划首次授予及预留部分第二类限制性股票授予价格由 18.86 元/股调整为
18.53 元/股。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格并
作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-036）。
    2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
    监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的
情形，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格并
作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-036）。
    3、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首
次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第二类
限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公
司依据 2021 年年度股东大会的授权并按照公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定为符合归属条件的 92 名激励对象办理归属 259,890 股限制性
股票的相关事宜。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首
次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-037）。
    4、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
    监事会认为：本次公司为全资子公司一巨自动化装备(上海)有限公司（以下
简称“上海一巨”）提供担保事项是在综合考虑上海一巨的业务发展需求而作
出，符合公司实际经营情况和整体发展战略，担保风险总体可控，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。本次提供担保内容及决策程序符合相关法律、法规、
规范性文件及公司相关制度的规定。
    综上，监事会同意《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：
2023-038）。
   特此公告。


                                      安徽巨一科技股份有限公司 监事会
                                                      2023 年 6 月 30 日