证券代码：688162                证券简称：巨一科技        公告编号：2023-042


                      安徽巨一科技股份有限公司
                   第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会
议通知于 2023 年 7 月 28 日以电子邮件方式送达全体监事。
    2.会议于 2023 年 7 月 31 日以通讯会议方式召开。
    3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4.会议由监事会主席邓海流先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
    5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予
部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划规定的第一类限制性股票首
次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经满足，激励对象主体资格合法、
有效，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规
定。综上，监事会同意公司按照相关规定为首次授予的 14 名激励对象第一个解
除限售期可解除限售的 56,850 股第一类限制性股票办理解除限售相关事宜。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首
次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》 公告编号：2023-043）。
    2、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
    监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划回购价格的调整符合
《管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划激
励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。因此，公司监事会同意公司此次调整限制性股票回购价格。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格并
回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-044）。
    3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    监事会认为：本次激励计划首次授予部分 3 名激励对象因个人原因离职，已
不具备激励对象资格；7 名激励对象 2022 年个人综合考核结果为“合格”，个
人层面可解除限售比例为 80%；4 名激励对象 2022 年个人综合考核结果为“不合
格”，个人层面可解除限售比例为 0%。根据公司《激励计划》《2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次需以 18.53 元/股回购
注销限制性股票合计 8.415 万股。本次回购注销的原因、数量和价格合规、有效，
相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司此次回购注销部
分限制性股票事宜。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格并
回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-044）。
    特此公告。


                                        安徽巨一科技股份有限公司 监事会
                                                         2023 年 8 月 1 日