证券代码：688162                证券简称：巨一科技      公告编号：2023-048


                       安徽巨一科技股份有限公司
                   第二届监事会第七次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。
    2.会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。
    3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4.会议由监事会主席邓海流先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
    5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司监事会认为，公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合
相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和
审议过程中，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定及损害公司利益的行为。
    综上，监事会同意《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安徽巨一科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《安徽巨一科技股份有限
公司 2023 年半年度报告摘要》。
       2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    监事会认为，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规章
及其他规范性文件和《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和专项
使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情
形。
    综上，监事会同意《关于 2023 年半年度度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安徽巨一科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2023-049）。
       3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    监事会认为，公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况而
做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对募
投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。
    综上，监事会同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安徽巨一科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编
号：2023-050）。
    特此公告。


                                           安徽巨一科技股份有限公司 监事会
                                                           2023 年 8 月 31 日