证券代码：688166            证券简称：博瑞医药             公告编号：2023-040

转债代码：118004             转债简称：博瑞转债


           博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
         “博瑞转债”2023 年第一次债券持有人
                            会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     根据《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）、《博瑞生物医药（苏州）
股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 以下简称“《持有人会议规则》”）
的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的三分之二以上未偿还债券
面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

     根据《持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决
议对“博瑞转债”全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有
人）具有法律约束力。

     本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 16
日下午 13:00 在江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M1 会议室召
开“博瑞转债”2023 年第一次债券持有人会议。

    本次会议采取现场方式召开，出席本次会议的债券持有人和代理人共 1 人，
代表本期未偿还且有表决权的可转债共计 100,000 张，占未偿还债券总数的
2.15%。本次债券持有人会议的召集人为公司董事会，本次债券持有人会议由董
事长袁建栋先生主持。
    二、议案审议情况

    本次会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决，会议审议通过了如下
决议：

    （一）审议通过《关于可转债募投项目变更产品种类的议案》

    表决结果：同意票 100,000 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所
代表的有表决权的债券总数的 100%；反对票 0 张，占出席本次债券持有人会议
的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.00%；弃权票 0 张，占出席本次
债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.00%。

    三、律师见证情况

    （一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

          律师：王峰、冯曼

    （二）律师见证结论意见：

    本所认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司“博瑞转债”2023 年第一次
债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及《募集说明书》《债券
持有人会议规则》的规定，出席本次债券持有人会议的人员资格合法有效，本次
债券持有人会议对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

    四、 备查文件

    （一）“博瑞转债”2023 年第一次债券持有人会议决议；

    （二）北京市竞天公诚律师事务所关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
“博瑞转债”2023 年第一次债券持有人会议的法律意见书。



    特此公告。

                               博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

                                                        2023 年 5 月 17 日