证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2023-039
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒
店 M1 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 195,146,844
普通股股东所持有表决权数量 195,146,844
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.1923
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.1923
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事吕大忠先生、杜晓青先生因公务原因未
出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事何幸先生因公务原因未出席；
3、 董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,139,955 99.9964 6,889 0.0036 0 0.0000
2、 议案名称：2022 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,139,955 99.9964 6,889 0.0036 0 0.0000
3、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,139,955 99.9964 6,889 0.0036 0 0.0000
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,139,955 99.9964 6,889 0.0036 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,139,955 99.9964 6,889 0.0036 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,139,955 99.9964 6,889 0.0036 0 0.0000
7、 议案名称：2022 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,139,955 99.9964 6,889 0.0036 0 0.0000
8、 议案名称：关于申请 2023 年度银行授信及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 193,680,642 99.2486 1,466,202 0.7514 0 0.0000
9、 议案名称：关于聘任 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,139,955 99.9964 6,889 0.0036 0 0.0000
10、 议案名称：关于签订租赁合同暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,818,669 99.9752 6,889 0.0248 0 0.0000
11、 议案名称：关于可转债募投项目变更产品种类的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,139,955 99.9964 6,889 0.0036 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以上普
167,321,286 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1%-5% 普
24,844,121 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
2,974,548 99.7689 6,889 0.2311 0 0.0000
通股股东
其 中 ： 市 值 50
万以下普通股股 1,056,939 99.3524 6,889 0.6476 0 0.0000
东
市值 50 万以上
1,917,609 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 票
票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%） 数
关于公司董事
5 2023 年 度 薪 酬 27,818,669 99.9752 6,889 0.0248 0 0.0000
方案的议案
2022 年 年 度 利
7 27,818,669 99.9752 6,889 0.0248 0 0.0000
润分配预案
关 于 申 请 2023
8 年度银行授信及 26,359,356 94.7307 1,466,202 5.2693 0 0.0000
提供担保的议案
关 于 聘 任 2023
9 年度审计机构的 27,818,669 99.9752 6,889 0.0248 0 0.0000
议案
关于签订租赁合
10 同暨关联交易的 27,818,669 99.9752 6,889 0.0248 0 0.0000
议案
关于可转债募投
11 项目变更产品种 27,818,669 99.9752 6,889 0.0248 0 0.0000
类的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案表决情况：议案 8 为特别决议议案，经参加表决的股东所
持有效表决权三分之二以上通过。
2、中小投资者单独计票情况：议案 5、议案 7-11 对中小投资者进行了单独
计票。
3、议案 10 中，袁建栋为博泽格霖（山东）药业有限公司董事长，袁建栋及
一致行动人钟伟芳、苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业（有限合伙）为关联股东，
其所持有的表决权股份数量为 167,321,286 股，均回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：王峰、冯曼
2、 律师见证结论意见：
本所认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2022 年年度股东大会的召
集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的
人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日