证券代码：688166            证券简称：博瑞医药           公告编号：2023-052


           博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
           第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议于 2023 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议通知以及相关材料
已于 2023 年 6 月 1 日以邮件方式送达公司全体董事。

    本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》

    鉴于公司将于 2023 年 6 月 14 日（本次现金分红的股权登记日）实施 2022 年
年度权益分派，每股派发现金红利 0.114 元（含税），博瑞转债的转股价格拟自
2023 年 6 月 15 日（本次现金分红的除息日）起由 35.05 元/股调整为 34.94 元/股。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年年度权
益分派调整可转债转股价格的公告》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。

                                   博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

                                                             2023 年 6 月 8 日