证券代码：688171           证券简称：纬德信息       公告编号：2023-018


               广东纬德信息科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401
房公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         3

普通股股东人数                                                        3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         36,078,854
普通股股东所持有表决权数量                                  36,078,854
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               43.0671
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               43.0671
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长尹健先
生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
公司副总经理、董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席
了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报
告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）           （%）
 普通股                  36,078,854 100.0000      0     0.0000    0     0.0000


2、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）           （%）
 普通股                  36,078,854 100.0000      0     0.0000    0     0.0000



3、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
      股东类型                       比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）           （%）           （%）
普通股               36,078,854 100.0000      0     0.0000    0     0.0000



4、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
      股东类型                       比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）           （%）           （%）
普通股               36,078,854 100.0000      0     0.0000    0     0.0000



5、 议案名称：关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度董事、高级管理
人员薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
      股东类型                       比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）           （%）           （%）
普通股               36,078,854 100.0000      0     0.0000    0     0.0000



6、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报
告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
      股东类型
                       票数          比例    票数    比例    票数    比例
                                         （%）           （%）           （%）
普通股                 36,078,854 100.0000         0     0.0000     0    0.0000



7、 议案名称：关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度监事薪酬的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                反对            弃权
       股东类型                          比例             比例            比例
                           票数                   票数            票数
                                         （%）            （%）           （%）
普通股                 36,078,854 100.0000         0     0.0000     0    0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                反对            弃权
议案
            议案名称                     比例            比例            比例
序号                        票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）           （%）
        关于《广东纬德
        信息科技股份有
  3     限公司 2022 年度      0          0.0000    0    0.0000     0    0.0000
        利润分配方案》
        的议案
        关于广东纬德信
        息科技股份有限
  5     公司 2023 年度董      0          0.0000    0    0.0000     0    0.0000
        事、高级管理人
        员薪酬的议案
        关于广东纬德信
        息科技股份有限
  7                           0          0.0000    0    0.0000     0    0.0000
        公司 2023 年度监
        事薪酬的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案 3、5、7 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议还听取了《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职
报告》。

三、       律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：龙建胜、张义松

2、 律师见证结论意见：

    纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资
格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                   广东纬德信息科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 19 日