证券代码：688171          证券简称：纬德信息        公告编号：2023-030




               广东纬德信息科技股份有限公司
 关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事办法》（2023 年 9
月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人
员的董事。广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 30 日召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司第二届董事
会审计委员会委员的议案》，公司董事长兼总经理尹健先生不再担任审计委员会
委员，由公司董事尹一凡先生担任审计委员会委员，与沈肇章先生（主任）、杨
立洪先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。调整前后委员会成员情况如下：
    调整前：
    沈肇章（主任委员）、尹健、杨立洪
    调整后：
    沈肇章（主任委员）、尹一凡、杨立洪
    特此公告。
                                          广东纬德信息科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2023 年 10 月 31 日