证券代码：688171           证券简称：纬德信息       公告编号：2023-037

                广东纬德信息科技股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401
房公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         3

普通股股东人数                                                        3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          36,341,627
普通股股东所持有表决权数量                                   36,341,627
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                43.3809
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           43.3809


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长尹
健先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理、董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他高级管理人员
列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例              比例
                          票数      比例（%） 票数             票数
                                                      （%）             （%）
普通股                  36,341,627 100.0000       0   0.0000          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                           同意           反对            弃权
           议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关于公司续聘         0    0.0000    0    0.0000    0      0.0000
  1      会计师事务所
         的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：陈锦屏、冯沛波

2、 律师见证结论意见：

    纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资
格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                  广东纬德信息科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 12 月 19 日
       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。