证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-025
北京燕东微电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号院 3 号楼
310 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
普通股股东人数 31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 872,597,391
普通股股东所持有表决权数量 872,597,391
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.7707
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.7707
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长谢小明先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书霍凤祥出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 872,546,447 99.9941 30,747 0.0035 20,197 0.0024
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 872,546,447 99.9941 50,944 0.0059 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 872,546,447 99.9941 50,944 0.0059 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 872,546,447 99.9941 23,508 0.0026 27,436 0.0033
5、 议案名称：关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 872,546,447 99.9941 50,944 0.0059 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 872,535,860 99.9929 61,531 0.0071 0 0.0000
7、 议案名称：关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 872,546,447 99.9941 50,944 0.0059 0 0.0000
8、 议案名称：关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 451,973,321 99.9887 50,944 0.0113 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 872,546,447 99.9941 50,944 0.0059 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2023 年财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 872,546,447 99.9941 2,811 0.0003 48,133 0.0056
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
6 关 于 76,871,312 99.9200 61,531 0.0800 0 0.0000
公 司
2022
年 度
利 润
分 配
方 案
的 议
案
8 关 于 76,881,899 99.9337 50,944 0.0663 0 0.0000
控 股
股 东
及 其
他 关
联 方
资 金
占 用
情 况
专 项
说 明
的 议
案
9 关 于 76,881,899 99.9337 50,944 0.0663 0 0.0000
续 聘
2023
年 度
审 计
机 构
的 议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案 6 为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过，其他议案均为普通决议议案，
已或出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过；
2.议案 6、议案 8、议案 9 对中小股东表决进行了单独计票；
3.议案 8 关联股东北京电子控股有限责任公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所
律师：张依伦、刘培
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京燕东微电子股份有限公司董事会
2023 年 6 月 17 日