证券代码：688172          证券简称：燕东微           公告编号：2023-026




                    北京燕东微电子股份有限公司
                   关于董事辞职及补选董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司

董事王海鹏先生递交的书面辞职申请，王海鹏先生因工作调动辞去第一届董事会

董事及提名委员会委员等职务。王海鹏先生辞职后不再担任公司及子公司任何职

务。根据《中华人民共和国公司法》《北京燕东微电子股份有限公司章程》的规

定，王海鹏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董

事会运作产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

    截至本公告披露日，王海鹏通过北京联芯八号科技合伙企业（有限合伙）持

有公司 0.025%的股份。王海鹏先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上

市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所

上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及其所作

的相关承诺。公司及董事会对王海鹏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷

心感谢。

    为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，经公司提名委员会

提名，2023 年 8 月 3 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补

选公司非独立董事的议案》，同意提名旷炎军先生为公司第一届董事会非独立董

事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事
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会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，并同意将该议案

提交股东大会审议。本事项尚需公司股东大会审议通过。




    特此公告。

                                      北京燕东微电子股份有限公司董事会

                                                       2023 年 8 月 4 日




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    附件：董事候选人旷炎军先生简历

    旷炎军，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，

工程硕士学位，高级经济师、高级政工师。

    2006 年 8 月至 2011 年 9 月，历任北京兆维电子集团有限责任公司企业文化

主管、办公室秘书、团委副书记等职务；2011 年 9 月至 2023 年 7 月，历任北京

电子控股有限责任公司办公室秘书、董事会秘书、党委办公室/董事会办公室/公

司办公室副主任、主任等职务；现任北京燕东微电子股份有限公司党委书记。

    截至目前，旷炎军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持

股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人

民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未

被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公

开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。




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