证券代码：688172             证券简称：燕东微          公告编号：2023-029



                   北京燕东微电子股份有限公司
              第一届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“燕东微”）第一届监
事会第十一次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出，会
议于 2023 年 8 月 24 日召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出
席监事 5 名，实际出席监事 5 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性
文件和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北
京燕东微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    公司《2023 年半年度报告》全文和摘要的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和
经营成果；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；公司《2023 年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》全文和摘要。
    （二）审议通过《关于审议 2023 年半年度募集资金存放与使用的议案》
    公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理
办法》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    特此公告。

                                      北京燕东微电子股份有限公司监事会
                                                       2023 年 8 月 25 日