证券代码：688172         证券简称：燕东微        公告编号：2023-032




                    北京燕东微电子股份有限公司
 为控股子公司四川广义微电子股份有限公司提供担保公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示:
     被担保人：四川广义微电子股份有限公司（以下简称“广义微电子”）
为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”“燕东微”）控股子公司。
     2023 年度广义微电子拟申请资金借款，公司拟为其提供担保，新增担保
总额不超过人民币 9,000 万元。截至公告披露日，公司为广义微电子提供的担保
余额为 13,096 万元。
     为了降低公司担保风险，广义微电子拟使用目前自有部分厂房、土地及
设备为燕东微提供反担保。
     公司无逾期对外担保的情况。
     本次担保尚需提交公司股东大会审议。

    一、担保情况概述


    （一）为满足广义微电子日常经营和业务发展资金需求，保障广义微电子业
务顺利开展，结合广义微电子 2023 年经营计划，2023 年度广义微电子拟申请资
金借款，公司拟为其提供担保，新增担保总额不超过人民币 9,000 万元。实际业
务发生时，担保金额、担保期限、担保费等内容，由公司与广义微电子在以上额
度内共同协商确定，相关担保事项以正式签约的担保文件为准。

    （二）2023 年 9 月 19 日，公司召开的第一届董事会第二十次会议审议通过
了《关于 2023 年度新增对外担保预计额度的议案》，独立董事对该事项发表了
明确同意的独立意见，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章
                                   1
程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

   （一）基本情况

   1、被担保人名称：四川广义微电子股份有限公司

   2、成立日期：2014 年 3 月 5 日

   3、注册地址：四川省遂宁市经济技术开发区象山西路 188 号

   4、法定代表人：淮永进

   5、经营范围：半导体元器件的设计、研发、制造、销售和技术咨询服务；
进出口业务；电子产品、技术的进出口业务。

   6、股权结构：

   北京燕东微电子股份有限公司持股 45.01%；

   天津显智链投资中心（有限合伙）持股 40.29%；

   北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）持股 14.7%。

   7、最近一年又一期的财务数据如下：

                                                                 单位：万元

          科目         2023 年 6 月 30 日（未审） 2022 年 12 月 31 日（经审）

      资产总额                           67,822                      68,688

      负债总额                           53,100                      53,072

          净资产                         14,722                      15,617

      营业收入                           16,101                      40,086

          净利润                           -895                       2,551

扣除非经常性损益后的
                                          -2,532                        531
          净利润
   注：


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   1、公司 2022 年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ,2023 年 1-6 月

数据未经审计。

   2、公司 2022 年度至本公告披露日，未发生过影响被担保偿债能力的重大或有事项。

    （二）广义微电子为公司控股子公司，燕东微持股 45.01%；天津显智链投
资中心（有限合伙）持股 40.29%；北京国发航空发动机产业投资基金中心（有
限合伙）持股 14.7%。
    三、担保协议的主要内容

    本次增加担保事项尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为公司
拟提供的担保预计额度，尚需经公司股东大会审议后生效。实际业务发生时，担
保金额、担保期限、担保费等内容，由公司与广义微电子在以上额度内共同协商
确定，相关担保事项以正式签约的担保文件为准。

    四、担保的原因及必要性

    本次担保是为满足广义微电子日常经营和业务发展资金需求，保障广义微电
子业务顺利开展，结合广义微电子 2023 年经营计划，2023 年度广义微电子拟申
请资金借款，公司拟为其提供担保，新增担保总额不超过人民币 9,000 万元。被
担保对象为公司的控股子公司，公司能够充分了解子公司经营情况，担保风险可
控，本次为子公司提供担保不存在损害公司及股东利益的情形。

    五、董事会意见
    1、董事会意见：2023 年 9 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，
以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度新增对
外担保预计额度的议案》。
    公司董事会认为：本次提供担保是在综合考虑公司及子公司业务经营需要而
做出的。被担保对象为公司控股子公司，能够有效控制和防范担保风险。担保事
项符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。为了降低公司担保风险，广义微
电子拟使用目前自有部分厂房、土地及设备为燕东微提供反担保，反担保足以保
障公司利益。
    2、独立董事意见：公司为合并范围内子公司提供担保，有利于提高公司整
体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。广义微电子生产经营稳定，

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无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们
一致同意公司 2023 年新增担保总额不超过人民币 9,000 万元，并提交股东大会
审议。
    六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截至本公告披露日，公司为控股子公司四川广义微电子股份有限公司提供的
担保总额合计为人民币 13,096 万元，占公司最近一期经审计总资产及净资产的
比例分别为 0.73%和 0.9%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体
提供担保的情形，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    特此公告。

                                       北京燕东微电子股份有限公司董事会

                                                       2023 年 9 月 20 日




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