证券代码：688172           证券简称：燕东微       公告编号：2023-034

                 北京燕东微电子股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 310
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          20

普通股股东人数                                                         20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         784,502,186
普通股股东所持有表决权数量                                  784,502,186
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                65.4240
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           65.4240


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长谢小明先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书霍凤祥出席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2023 年度新增对外担保预计额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                       反对               弃权
   股东类型                                                       比例            比例
                         票数          比例（%）     票数                 票数
                                                                  （%）           （%）
普通股             784,239,227 99.9664 245,924 0.0313 17,035 0.0023


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                             同意                        反对               弃权
案
     议案名称                                                     比例           比例
序                      票数          比例（%）     票数                  票数
                                                                  （%）          （%）
号
1 关 于 2023      56,383,333          98.5357      245,924    0.4341 17,035 0.0302
   年度新增对
   外担保预计
   额度的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1.本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过；
    2.议案 1 对中小股东表决进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

   律师：张伊伦、成唯意

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     北京燕东微电子股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 13 日