证券代码：688173            证券简称：希荻微          公告编号：2023-041


                 希荻微电子集团股份有限公司

         第一届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十八
次会议于 2023 年 6 月 19 日在公司会议室召开，本次会议采用线上会议的方式召
开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由公司监事会主席周紫慧女士
主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子集
团股份有限公司章程》的相关规定，表决形成的决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席周紫慧女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下
议案：
    （一）审议通过《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回
相关募集资金的议案》
    监事会认为：公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回
相关超募资金，是根据公司最新的战略安排，综合考虑公司生产经营情况及资金
使用状况后审慎决策，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》的有关规定。
    综上，公司监事会同意公司取消此前使用部分超募资金永久补充流动资金事
项，并将上述用于永久补充流动资金的超募资金退回至募集资金专户进行专户储
存与三方监管。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻
微电子集团股份有限公司关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并
退回相关募集资金的公告》（公告编号：2023-040）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。


                                       希荻微电子集团股份有限公司监事会
                                                       2023 年 6 月 20 日