证券代码：688173             证券简称：希荻微          公告编号：2023-054


                希荻微电子集团股份有限公司

         第一届监事会第二十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十九
次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式召
开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由公司监事会主席周紫慧女士
主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，表决形成的决议
合法、有效。


二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席周紫慧女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下
议案：
    （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核《希荻微电子集团股份有限公司 2023 年半年度报告》，监事会认为：
公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司 2023 年半年度报告全面、客观、
公允地反映了 2023 年半年度的财务状况和经营成果。公司 2023 年半年度报告的
编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
公司全体监事保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真
实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻
微电子集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及《希荻微电子集团股份有限公
司 2023 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    经审核《希荻微电子集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》，监事会认为：截至 2023 年 6 月 30 日，公司已按《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定
及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在
募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露
义务，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻
微电子集团股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-052）。


    特此公告。


                                       希荻微电子集团股份有限公司监事会
                                                        2023 年 8 月 24 日