证券代码：688173            证券简称：希荻微         公告编号：2023-082


               希荻微电子集团股份有限公司

         第一届监事会第三十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三十二
次会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式
召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由公司监事会主席周紫慧女
士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子
集团股份有限公司章程》的相关规定，表决形成的决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席周紫慧女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下
议案：
    （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
    监事会认为，公司本次变更回购股份用途并注销事项严格遵守了《上市公司
股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》
等法律法规的有关规定及公司实际情况，决策程序合法合规，不会对公司的财务
状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会
影响公司的上市地位，因此，公司监事会同意本次变更回购股份用途并注销事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2023-080）。
    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻
微电子集团股份有限公司监事会议事规则》。


    特此公告。


                                       希荻微电子集团股份有限公司监事会
                                                      2023 年 11 月 23 日