希荻微电子集团股份有限公司董事会提名委员会

     关于提名第二届董事会独立董事候选人的审查意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》及《希荻微电子集团股份有限公司章程》等有
关规定，我们作为希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提
名委员会委员，对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表
审核意见如下：
    公司第二届董事会独立董事候选人徐克美、黄澄清、王一鸣均具有履行独
立董事职责的任职条件及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》及
《希荻微电子集团股份有限公司独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任
职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定关于
董事任职资格的规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未
被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易
所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人。
    我们一致同意提名徐克美、黄澄清、王一鸣为公司第二届董事会独立董事
候选人，并将该议案提交公司第一届董事会第四十四次会议审议。
    （以下无正文）