证券代码：688175           证券简称：高凌信息      公告编号：2023-023


              珠海高凌信息科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海
高凌信息科技股份有限公司会议室。

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           4

普通股股东人数                                                          4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            52,799,124
普通股股东所持有表决权数量                                     52,799,124
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        56.83
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               56.83


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯志峰先生主持。会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3、 副董事长兼董事会秘书陈玉平先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本
次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  52,799,124     100       0       0          0       0


2、 议案名称：《关于<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  52,799,124     100       0       0          0       0


3、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
       股东类型
                          票数     比例      票数    比例    票数     比例
                                   （%）             （%）              （%）
普通股               52,799,124      100         0       0          0       0


4、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配的预案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意               反对             弃权
     股东类型                      比例            比例                 比例
                        票数               票数              票数
                                   （%）           （%）                （%）
普通股               52,799,124      100         0       0          0       0


5、 议案名称：《关于公司 2023 年董事薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意               反对             弃权
     股东类型                      比例            比例                 比例
                        票数               票数              票数
                                   （%）           （%）                （%）
普通股               52,799,124      100         0       0          0       0


6、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意               反对             弃权
     股东类型                      比例            比例                 比例
                        票数               票数              票数
                                   （%）           （%）                （%）
普通股               52,799,124      100         0       0          0       0


7、 议案名称：《关于公司 2023 年监事薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意               反对             弃权
     股东类型                      比例            比例                 比例
                        票数               票数              票数
                                   （%）           （%）                （%）
普通股               52,799,124      100         0       0          0       0
8、 议案名称：《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                同意                    反对              弃权
       股东类型                         比例                比例                 比例
                            票数                    票数              票数
                                        （%）               （%）                （%）
普通股                    52,799,124         100         0       0           0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                 反对            弃权
议案
            议案名称                        比例              比例            比例
序号                          票数                    票数            票数
                                            （%）             （%）           （%）
         关于 2022 年度
  4      利润分配的预      5,670,820        100      0       0        0          0
         案
         关于公司 2023
  5      年董事薪酬方      5,670,820        100      0       0        0          0
         案的议案
         关于公司 2023
  7      年监事薪酬方      5,670,820        100      0       0        0          0
         案的议案
         关于公司续聘
  8      2023 年度审计     5,670,820        100      0       0        0          0
         机构的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的议案 4、5、7、8 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东精诚粤衡律师事务所

      律师：罗刚、詹雅婧

2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出
席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 6 月 17 日