证券代码：688175           证券简称：高凌信息       公告编号：2023-045


                   珠海高凌信息科技股份有限公司

                 第三届监事会第十三次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议通知于2023年11月13日以电子邮件的方式发出，会议于2023年11月16日在
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加会议监事3人，实际
参加会议监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司提供借款的议
案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为公司使用募集资金和自有资金向全资子公司提供借款是
基于募投项目建设和全资子公司发展的需要，有助于全资子公司的稳健经营和长
远发展，其中以募集资金向全资子公司提供借款符合募集资金的使用计划，不存
在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

    议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用募集资金和自有资金向全资子公司提供借款的公告》。

    特此公告。

                                     珠海高凌信息科技股份有限公司监事会

                                                       2023 年 11 月 17 日