证券代码：688177           证券简称：百奥泰           公告编号：2023-030


                 百奥泰生物制药股份有限公司

           第二届监事会第七次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
（以下简称“本次会议”） 于 2023 年 6 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，本
次会议通知及相关材料已于 2023 年 5 月 24 日以书面方式送达公司全体监事。本
次会议由监事会主席吴晓云召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物
制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

    根据《公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司证券发行注册管理办法》
及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他有关规定，公司对 2020 年
度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月非经常性损益情况编制了《非经常性
损益明细表》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表
及附注进行鉴证并出具了《百奥泰生物制药股份有限公司 2020 年度、2021 年度、
2022 年度及 2023 年 1-3 月非经常性损益明细表鉴证报告》。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

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    百奥泰生物制药股份有限公司监事会

                     2023 年 6 月 7 日




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