证券代码：688177           证券简称：百奥泰           公告编号：2023-046


                百奥泰生物制药股份有限公司

           第二届监事会第九次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本
次会议通知及相关材料已于 2023 年 8 月 15 日以书面方式送达公司全体监事。本
次会议由监事会主席吴晓云召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规
范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：经与
会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    (一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    经审议，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事
项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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    具体内容参见公司于 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年半年度报告》及《百
奥泰生物制药股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    (二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》

    经审议，监事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律法规和《百奥泰生物制药股份有限公司募集资金专项存
储及使用管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项
使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的
信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。

    具体内容参见公司于 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    (三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效
率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损
害股东利益的情况。

    经审议，监事会同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下，使用不超过
人民币1亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
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    具体内容参见公司于 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    (四) 审议通过《关于公司申请开具保函业务并提供质押担保的议案》

    监事会认为：公司此次向工商银行广州增城支行申请开具保函，并提供质押
担保，是基于公司工程项目建设和监管部门监管要求的需要，有利于公司项目建
设的正常有序推进，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关事
项的决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

    经审议，监事会同意公司向工商银行广州增城支行申请开具保函，并提供金
质押担保。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于申请
开具保函并提供质押担保的公告》。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    (五) 审议通过《关于公司截止 2023 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报
        告的议案》

    经审议，监事会同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，
对截止 2023 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况编制的专项报告。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司截止 2023
年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告》。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    (六) 审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》


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    根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办
法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他有关规定，百奥泰生物
制药股份有限公司（以下简称“公司”）对 2023 年 1-6 月非经常性损益情况编制
了《非经常性损益明细表》。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表及附注进行
鉴证并出具了《百奥泰生物制药股份有限公 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表
鉴证报告》。

    经审议，监事会认为公司非经常性损益明细表在所有重大方面按照中国证券
监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益（2008）》的相关规定编制，如实反映了百奥泰 2023 年 1-6 月的非
经常性损益情况。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年
1-6 月非经常性损益明细表鉴证报告》。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                          百奥泰生物制药股份有限公司监事会

                                                             2023 年 8 月 25 日




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