证券代码：688177           证券简称：百奥泰       公告编号：2023-059

                 百奥泰生物制药股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街 155 号
E 栋 5K702 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          21

普通股股东人数                                                         21

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         313,794,960

普通股股东所持有表决权数量                                  313,794,960

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                75.7812
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           75.7812


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长李胜峰先生主持。本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《百奥泰生物制
药股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事黄德汉因工作原因未能参加；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书鱼丹出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《与关联方签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意               反对            弃权
        股东类型                          比例            比例            比例
                            票数                  票数            票数
                                          （%）         （%）             （%）
 普通股                  68,946,429 99.9999          1 0.0001         0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意                反对            弃权
        股东类型                          比例           比例             比例
                           票数                   票数            票数
                                          （%）          （%）          （%）
 普通股                  313,569,710 99.9282 225,250 0.0718           0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                反对           弃权
 议案
            议案名称                        比例          比例     票    比例
 序号                        票数                  票数
                                           （%）          （%）    数 （%）
          《与关联方        5,230,064      99.9999     1 0.0001      0   0.0000
   1
          签署分布式
         屋顶光伏电
         站能源管理
         协议的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、上述议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。
    2、上述议案涉及与关联方的关联交易，关联股东广州七喜集团有限公司、
广州晟昱投资合伙企业（有限合伙）、广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）、广
州兴昱投资合伙企业（有限合伙）、广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有限
合伙）和横琴中科卓创股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避了表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（广州）律师事务所

   律师：唐铭松、江楚填

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法
规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次
股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、
有效。



   特此公告。


                                     百奥泰生物制药股份有限公司董事会
                                                     2023 年 10 月 10 日