浙江浙经律师事务所
关 于
浙江帕瓦新能源股份有限公司
2022 年年度股东大会
的
法律意见书
浙江浙经律师事务所
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二〇二三年六月
浙江浙经律师事务所 法律意见书
浙江浙经律师事务所关于
浙江帕瓦新能源股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
（2023）浙经法意字第334号
致：浙江帕瓦新能源股份有限公司
浙江浙经律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江帕瓦新能源股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派本所莫少聪律师、钱征律师（以下统称“本所
律师”）出席公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序的合法有效
性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对所涉及的资料和文
件进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师同意
将本法律意见书作为公司 2022 年年度股东大会的必备文件予以公告，并依法对
所出具的法律意见承担责任
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以
下简称《股东大会规则》）等法律法规以及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责的精神，就本次股东大会有关事项进行核查和验证，现出具如下法律意
见：
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浙江浙经律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会负责召集。公司董事会已于 2023 年 4 月 14 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《浙江帕瓦新能源股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-006），将本次股东
大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、投票方式等事宜
进行了公告。刊登公告的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2023 年 6 月 26 日 09:30 在浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号公司会议室召开，
由公司董事长张宝先生主持。本次股东大会于 2023 年 6 月 26 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00 通过上海证券交易所交易系统投票平台，于 2023 年 6
月 26 日 9:15-15:00 通过上海证券交易所互联网投票平台向公司股东提供网络平
台行使表决权。同一表决权通过现场、网络平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及上交所信息网络有限公
司 提 供的 数 据 ， 参加本 次股 东 大 会的 股东及 股东 代 表共 12 人， 代 表 股份
57,635,976 股，占公司有表决权股份总数的 42.8909%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表 8 人，代表股份 55,573,712 股，占公
司有表决权股份总数的 41.3562%。
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（2）通过网络投票方式参加会议的股东 4 人，代表股份 2,062,264 股，占公
司有表决权股份总数的 1.5347%
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高
级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表
7 名，所持有公司表决权的股份数为 8,835,976 股，占公司股份总数的 6.5755%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的律师等。
经验证，出席本次股东大会的股东资格和其他人员的资格符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票
相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决。现场投票按《公司章程》
和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在
网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权。与会股东审议通过
了如下议案：
1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》，表决结果为：
同意 57,562,640 股，占有效表决股份总数的 99.8728%；反对 73,336 股，占
有效表决股份总数的 0.1272%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》，表决结果为：
同意 57,562,640 股，占有效表决股份总数的 99.8728%；反对 70,336 股，占
有效表决股份总数的 0.1220%；弃权 3,000 股，占有效表决股份总数的 0.0052%。
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3、《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》，表决结果为：
同意 57,562,640 股，占有效表决股份总数的 99.8728%；反对 73,336 股，占
有效表决股份总数的 0.1272%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》，表决结果为：
同意 57,562,640 股，占有效表决股份总数的 99.8728%；反对 70,336 股，占
有效表决股份总数的 0.1220%；弃权 3,000 股，占有效表决股份总数的 0.0052%。
5、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：
同意 57,562,640 股，占有效表决股份总数的 99.8728%；反对 73,336 股，占
有效表决股份总数的 0.1272%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
6、《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，表决结果
为：
同意 57,632,640 股，占有效表决股份总数的 99.9942%；反对 336 股，占有
效表决股份总数的 0.0006%；弃权 3,000 股，占有效表决股份总数的 0.0052%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 8,832,640 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份的 99.9622%；反对 336 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份的 0.0038%；弃权 3,000 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份的 0.0340%。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：
同意 57,562,640 股，占有效表决股份总数的 99.8728%；反对 73,336 股，占
有效表决股份总数的 0.1272%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 8,762,640 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份的 99.1700%；反对 73,336 股，占出席本次股东大会中小
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股东有效表决权股份的 0.8300%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份的 0%。
8、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，表决结果为：
同意 57,562,640 股，占有效表决股份总数的 99.8728%；反对 70,336 股，占
有效表决股份总数的 0.1220%；弃权 3,000 股，占有效表决股份总数的 0.0052%。
9、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，表决结果为：
同意 57,562,640 股，占有效表决股份总数的 99.8728%；反对 73,336 股，占
有效表决股份总数的 0.1272%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
10、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》，表决结果为：
本议案关联股东张宝回避表决。同意 43,762,640 股，占有效表决股份总数的
99.8327%；反对 70,336 股，占有效表决股份总数的 0.1605%；弃权 3,000 股，占
有效表决股份总数的 0.0068%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 8,762,640 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份的 99.1700%；反对 70,336 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份的 0.7960%；弃权 3,000 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份的 0.0340%。
11、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》，表决结果为：
同意 57,562,640 股，占有效表决股份总数的 99.8728%；反对 73,336 股，占
有效表决股份总数的 0.1272%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
经验证，本次股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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四、本次股东大会审议的议案
经本所律师验证，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与董事会在会议公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未
发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
五、结论意见
本所律师认为：浙江帕瓦新能源股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、
召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格
合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过
的各项决议合法有效。
本法律意见书一式三份，经办律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
【以下无正文，为签署页】
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