证券代码:688184 证券简称:帕瓦股份 公告编号:2023-018 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点:浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号本公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 12 普通股股东人数 12 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,635,976 普通股股东所持有表决权数量 57,635,976 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 42.8909 比例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 42.8909 (%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事会召集,董事长张宝先生主 持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,因工作原因独立董事刘玉龙、邓超、郑诗礼, 非独立董事王宝良、钱晓枫、姚挺通讯出席,王振宇委托王苗夫代为出席; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、董事会秘书徐琥出席会议,其他高管的列席和见证律师列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于 2022 年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 57,562,640 99.8728 73,336 0.1272 0 0.0000 2、 议案名称:关于 2022 年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 57,562,640 99.8728 70,336 0.1220 3,000 0.0052 3、 议案名称:关于 2022 年度独立董事述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 57,562,640 99.8728 73,336 0.1272 0 0.0000 4、 议案名称:关于 2022 年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 57,562,640 99.8728 70,336 0.1220 3,000 0.0052 5、 议案名称:关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 57,562,640 99.8728 73,336 0.1272 0 0.0000 6、 议案名称:关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 57,632,640 99.9942 336 0.0006 3,000 0.0052 7、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 57,562,640 99.8728 73,336 0.1272 0 0.0000 8、 议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 57,562,640 99.8728 70,336 0.1220 3,000 0.0052 9、 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 57,562,640 99.8728 73,336 0.1272 0 0.0000 10、 议案名称:关于 2023 年度董事薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 43,762,640 99.8327 70,336 0.1605 3,000 0.0068 11、 议案名称:关于 2023 年度监事薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 57,562,640 99.8728 73,336 0.1272 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 6 关于 2022 年度 8,832 99.962 336 0.0038 3,000 0.0340 利润分配及资 ,640 2 本公积转增股 本预案的议案 7 关于续聘会计 8,762 99.170 73,33 0.8300 0 0.0000 师事务所的议 ,640 0 6 案 10 关于 2023 年度 8,762 99.170 70,33 0.7960 3,000 0.0340 董事薪酬方案 ,640 0 6 的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议议案 6、议案 7、议案 10 对中小投资者单独计票; 2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 10,关联股东张宝已回避 表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江浙经律师事务所 律师:莫少聪、钱征 2、 律师见证结论意见: 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合 法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;表 决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合 法有效。 特此公告。 浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会 2023 年 6 月 27 日 报备文件 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; (三)本所要求的其他文件。